• Chácara da Sefin
  • Universidade Unopar Polo Ji-Paraná
  • Materjipa Materiais para Construção
  • Odonto Malini
  • Dr. Flavio Carlos Otorrinolaringologia
  • Viva Bela Cosméticos
  • Expojipa2 019
  • Auto Escola Norte
  • Brasileiro é preso nos EUA com US$ 20 milhões embaixo do colchão, em caso ligado à TelexFree

    A justiça americana recusou conceder liberdade sob fiança para o brasileiro Cléber Rocha, 28 anos, que havia sido detido no início de janeiro em seu aparta...

    Mundo
    2 minutos de leitura

    Paulo Portaljipa EM 26/01/2017 ÀS 18:46:51

    Brasileiro é preso nos EUA com US$ 20 milhões embaixo do colchão,  em caso ligado à TelexFree

    A justiça americana recusou conceder liberdade sob fiança para o brasileiro Cléber Rocha, 28 anos, que havia sido detido no início de janeiro em seu apartamento com quase US$ 20 milhões (cerca R$ 63,5 milhões) escondidos debaixo de um colchão. 


    De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o homem, que vivia em Westborough, no estado de Massachusetts, é acusado de  estar envolvido em um esquema de lavagem de dinheiro ligado a uma pirâmide financeira da TelexFree.


    Segundo a denúncia, em abril de 2014, agentes federais revistaram a sede da TelexFree Inc. na cidade e, naquele mesmo dia, um dos fundadores da empresa, o também brasileiro Carlos Wanzeler, teria fugido para o Brasil. 


    Wanzeler e o co-fundador da TelexFree, James Merrill, foram indiciados em julho de 2014 por captar fundos de forma ilegal ao praticarem o esquema de pirâmide financeira. Merrill se declarou culpado dessas acusações em outubro de 2016 e aguarda sentença da justiça americana.


    Leia as últimas notícias de Mundo


    A Promotoria afirma que Rocha trabalhou como mensageiro para Wanzeler no esquema fraudulento. Ele foi pego em flagrante por agentes federais entregando uma mala com US$ 2,2 milhões para uma testemunha da fraude. 


    A punição prevê sentença de até 20 anos de prisão, três anos de liberdade supervisionada, além de uma multa de US$ 250 mil, ou o dobro do valor desviado. 


    Relembre o caso da TelexFree


    A TelexFree (Ympactus Comercial Ltda.) era uma empresa que oferecia ligações de longa distância mais baratas pela internet e prometia ganhos de mais de 200% ao ano para quem publicasse anúncios e trouxesse novos clientes. Em um esquema de pirâmide financeira, prometia transformar qualquer um em milionário.  


    A promessa de dinheiro fácil, no entanto, não passava de um golpe bilionário que fez milhares de vítimas em todo o mundo, de acordo com autoridades americanas. 


    Em meados de abril de 2014, a Justiça dos Estados Unidos determinou o congelamento dos bens do grupo Telexfree e, poucos meses depois, a empresa anunciou a suspensão de todas suas atividades. O esquema é considerado a maior fraude dos Estados Unidos atualmente. 



     

    Fonte - Das Agências

    Fotográfo - Divulgação

     
     
     
     
     
    Portaljipa © Direitos Reservados - Conheça os nossos Termos de uso
    Portaljipa - Seu guia virtual! - 27.316.530/0001-08